A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
Én eddig abban voltam, hogy beküldöm a szabályzatot és betartom az azonosítást stb. halad az élet szépen.

Most az előtársasági teendők dokumentumban (nagyon köszi, isteni!) látom, hogy minden cégnél be kell küldeni.

Most tehát: rám vonatkozik a szabály (saját kötelezettségemet szabályozom) vagy minden egyes cégemet jelentem, akikkel szemben kötelezettségem van?

--------------------------

z előző hozzászólásokból azt olvasom ki, hogy új szabályzatot kell beküldeni a ... hova is? VPOP-hoz?
Válasz idézéssel
Na, uccsó kérdés és remélhetőleg kivégeztem a témát.
Amikor társaságot kell azonosítani, akkor csak az azonosítási adatlap "jogi személy esetén" rovatait kell kitölteni, vagy a szerződést kötő magánszemély adatait is rögzíteni kell a "természetes személy esetén" részén? Ti mindkettőt kitöltitek ilyenkor?
Van egy olyan rész hogy "az üf saját nevében jár el". Itt nyilatkozzon írásban és írja alá vagy elég ha én beírom hogy IGEN, a saját nevében jár el és aláírom?
Cry
Válasz idézéssel
Szia Ildikó !


Csak a szabályzatot küld be
Azért ne feljetsd el, hogy az Életben vannak csodálatos dolgok is !

Kicsi
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Én is lemaradtam a szabályzat beküldéséről, most szertném pótolni, viszont az a kérdésem, hogy a szabályzathoz csatolni kell a mellékleteket is amin az ügyfelek adatai vannak vagy csak magát a szabályzatot kell beküldeni?
köszönöm
Ildikó
Válasz idézéssel
sziasztok!

Nos nagyon jó ez a fórum, de minél többet olvasgatok, annál jobban kezdek pánikba esni....
Hát most nézetek hülyének, de fogalmam nem volt erről a pénzmosási szabályzat beküldési dolgoról. Jó, hallottam róla meg stb. de sem nem csináltam, sem nem küldtem be. Most akkor mi a szösz lesz?
Miért kellett nekem az elmúlt 4 évben szülni????? inkább maradtam volna fitten a szakmában.... Sajnos van egy könyvelő Bt.-m amolyan épphogy megélünk bt.....De nemigen ezzel foglalkoztam mostanság. Most kezdek feléledni, mint Csipkerózsika... :oops:
Hát akkor uccu neki, megcsinálom valahogy és beküldöm, aztán gondolom majd rámszállnak.... sok sok bírsággal.

Judith
Válasz idézéssel
Köszi Klári!
Akkor elő kell keresem valamelyik fiók aljából biztos ott porosodik valahol.
Válasz idézéssel
A 2007.12.15-én kihirdetett szabályozás a újonan készítendő szabályzatokra irányadó. (VPOP honlapon lévő minta)

A régi meglévőket nem kell módosítani, mivel nincs új előírás ami a régieket megváltoztatná.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Állj!

A pénzmosási szabályzatunknak meg kell lennie. A szabályzatot annak idején be kellett küldeni az ORFK-nak és karbantartásként az új ügyfeleket azonosítani kell és őrizni az adatlapot.

Azoknak az új szolgáltatóknak kell a VPOP-hez küldeni akik 2008. jan.1-től alakultak.

A régiek dec 31-ig az ORFK-hoz küldték.

Ez azt jelenti, hogy nekünk most semmi dolgunk nincs vele, csak őrizni és karban tartani.

Halk megjegyzés: mindenkinek legyen a fiókjában aki volt 2007.dec 31-én. Hogy elveszítette a feladóvényt az az Ő trehánysága.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Hatálya a tevékenység kezdete. Legalábbis így logikus. Te most küldenéd be?

Eddig nem hiányolták a második pld-t, nekem meg bőven elég hogy igazoltan átvették a beküldött szabályzatomat.
Tünde
Válasz idézéssel
Elvileg egyet visszaküldenének lebélyegezve, nem? :oops:
És a szabályzat hatálya mikori dátumnak kell lennie?
Válasz idézéssel
Verocs, az üres mellékleteket nem kell elküldeni. Én anno csak egy pld-t postáztam térvivel. Kettőt kellett volna?
Tünde
Válasz idézéssel
csak a szabályzatot kell küldeni 2 pld-ban, üresen mellékletekkel?
Válasz idézéssel
Szia Andicsek!
Küld az ORFK-hoz, aztán rendezzék le maguk között.
Válasz idézéssel
potyi Írta:Szia Andicsek!
Küld be szerintem inkább később, mint , hogy gond legyen.
2003-ban drága pénzért megcsinálta egy cég akkor beküldtem, most is küldjek egy ujabb variációt, vagy nem kell?
Ki sem látunk már a sok szabályzatból.

Köszi! Beküldöm és remélem nem szállnak rám..
Egyébként még mindig oda kell küldeni az ORFK hoz? Klári írta alább, hogy a VPOP hoz tették át a "témát", küldeni is oda kell?? Vagy maradt az ORFK??

Üdv
Andicsek
Andicsek
Válasz idézéssel
Szia Andicsek!
Küld be szerintem inkább később, mint , hogy gond legyen.
2003-ban drága pénzért megcsinálta egy cég akkor beküldtem, most is küldjek egy ujabb variációt, vagy nem kell?
Ki sem látunk már a sok szabályzatból.
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Mindenki beküldte a szabályzatot??? Mennyire kell ezt komolyan venni? Na jó ez elég ... kérdés
Andicsek

2007 ben indítottam a vállalkozásomat, nem küldtem. mi lesz??? :oops: 8O
Andicsek
Válasz idézéssel
:lol: elszaladtam ismét, igaz, csak pénzmosási van :lol:
:lol: nekem meg "össze-vissza olvasásim" :lol:
Tünde
Válasz idézéssel
Pénzmosási van, de pénzkezelési a biza nincs, pedig volt! Big Grin
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Klári, ezt nem tudtam. Gyorsan átugrottam megnézni, most ismét ott van.
Tünde
Válasz idézéssel
Tomcsányi Erzsébet legyalulta a lafoxről, de a mienk amit Edith tett fel az itt található:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/t=729.html">http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/t=729.html</a><!-- m -->
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Szia Jutka!

Lehet hogy van itt a dokumentumok között is.
Én anno a <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.lafox.hu">www.lafox.hu</a><!-- w --> , itt a Könyvelők honlapjáról töltöttem le a szabályzatot.
Tünde
Válasz idézéssel
Szia Ildi!

Nem kell!

Jutka!

A dokumentumokat átbogarásztad már?
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Egyéni vállalkozóknak nem kell ugye szabályzatot elkészíteni és beküldeni?Valamiért ez van bennem!
Válasz idézéssel
Ha valaki tudja hogy honnan tudnék letölteni jó átdolgozott pénzkezelési szabályzatot, írja meg.
Jutka
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Fehívtam a központi ügyfélszolgálatot és elmondták, hogy a 1781/2006 EK rendelet 5. cikk 1 pont szól a postaszolgáltatások azonosításáról.

Viszont a 3. cikk 7. pont a mentességeket modja amelyek között szerpel az árú és szolgáltatások ellenértéke.
A posta hirdetményében elfelejtette ezt közzé tenni sőt a "kisasszonyoknak" belső utasitásban sem adta ki, hogy a gázszámla befizetőjét ne vegzálja.

Na itt tartunk.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég