A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
Szia Bibi!

Nem értettél félre semmit.

Aki még anno beküldte, annak van és nem kell semmit csináljon az azonosítgatáson kívül.

Aki új könyvelő(cég) annak el kell készíteni és most már a VPOP-hez megküldeni. Minket ennyiben érint.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
mano Írta:Szerintem az előtársasági ellenörzőben, csak a könyvelő cégre vonatkozik, hogy a pénzmosási szabályzatot be kell küldeni, más cégekre nem.

Vagyis, ha egy könyvelő cég alakul, csak annak van ez a kötelezettsége?

Ha én mint könyvelő valakivel szerződést kötök, rám már vonatkozik a korábban egyszer megküldött szabályzat betartása, akár új a cég, akár régi.
Ha félreértettem kérlek szóljatok.

Klári köszönöm/jük a pm irányelvet, este átolvasgatom. Confusedab:
Válasz idézéssel
Felraktam a dokumentumokba a PM irányelvet e témában, mert gondolom ma már nem lehet simán hozzájutni Big Grin
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fntudosito.hu/riport/724">http://www.fntudosito.hu/riport/724</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Szerintem az előtársasági ellenörzőben, csak a könyvelő cégre vonatkozik, hogy a pénzmosási szabályzatot be kell küldeni, más cégekre nem.

Mano-Klári
Válasz idézéssel
Én eddig abban voltam, hogy beküldöm a szabályzatot és betartom az azonosítást stb. halad az élet szépen.

Most az előtársasági teendők dokumentumban (nagyon köszi, isteni!) látom, hogy minden cégnél be kell küldeni.

Most tehát: rám vonatkozik a szabály (saját kötelezettségemet szabályozom) vagy minden egyes cégemet jelentem, akikkel szemben kötelezettségem van?

--------------------------

z előző hozzászólásokból azt olvasom ki, hogy új szabályzatot kell beküldeni a ... hova is? VPOP-hoz?
Válasz idézéssel
Na, uccsó kérdés és remélhetőleg kivégeztem a témát.
Amikor társaságot kell azonosítani, akkor csak az azonosítási adatlap "jogi személy esetén" rovatait kell kitölteni, vagy a szerződést kötő magánszemély adatait is rögzíteni kell a "természetes személy esetén" részén? Ti mindkettőt kitöltitek ilyenkor?
Van egy olyan rész hogy "az üf saját nevében jár el". Itt nyilatkozzon írásban és írja alá vagy elég ha én beírom hogy IGEN, a saját nevében jár el és aláírom?
Cry
Válasz idézéssel
Szia Ildikó !


Csak a szabályzatot küld be
Azért ne feljetsd el, hogy az Életben vannak csodálatos dolgok is !

Kicsi
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Én is lemaradtam a szabályzat beküldéséről, most szertném pótolni, viszont az a kérdésem, hogy a szabályzathoz csatolni kell a mellékleteket is amin az ügyfelek adatai vannak vagy csak magát a szabályzatot kell beküldeni?
köszönöm
Ildikó
Válasz idézéssel
sziasztok!

Nos nagyon jó ez a fórum, de minél többet olvasgatok, annál jobban kezdek pánikba esni....
Hát most nézetek hülyének, de fogalmam nem volt erről a pénzmosási szabályzat beküldési dolgoról. Jó, hallottam róla meg stb. de sem nem csináltam, sem nem küldtem be. Most akkor mi a szösz lesz?
Miért kellett nekem az elmúlt 4 évben szülni????? inkább maradtam volna fitten a szakmában.... Sajnos van egy könyvelő Bt.-m amolyan épphogy megélünk bt.....De nemigen ezzel foglalkoztam mostanság. Most kezdek feléledni, mint Csipkerózsika... :oops:
Hát akkor uccu neki, megcsinálom valahogy és beküldöm, aztán gondolom majd rámszállnak.... sok sok bírsággal.

Judith
Válasz idézéssel
Köszi Klári!
Akkor elő kell keresem valamelyik fiók aljából biztos ott porosodik valahol.
Válasz idézéssel
A 2007.12.15-én kihirdetett szabályozás a újonan készítendő szabályzatokra irányadó. (VPOP honlapon lévő minta)

A régi meglévőket nem kell módosítani, mivel nincs új előírás ami a régieket megváltoztatná.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Állj!

A pénzmosási szabályzatunknak meg kell lennie. A szabályzatot annak idején be kellett küldeni az ORFK-nak és karbantartásként az új ügyfeleket azonosítani kell és őrizni az adatlapot.

Azoknak az új szolgáltatóknak kell a VPOP-hez küldeni akik 2008. jan.1-től alakultak.

A régiek dec 31-ig az ORFK-hoz küldték.

Ez azt jelenti, hogy nekünk most semmi dolgunk nincs vele, csak őrizni és karban tartani.

Halk megjegyzés: mindenkinek legyen a fiókjában aki volt 2007.dec 31-én. Hogy elveszítette a feladóvényt az az Ő trehánysága.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Hatálya a tevékenység kezdete. Legalábbis így logikus. Te most küldenéd be?

Eddig nem hiányolták a második pld-t, nekem meg bőven elég hogy igazoltan átvették a beküldött szabályzatomat.
Tünde
Válasz idézéssel
Elvileg egyet visszaküldenének lebélyegezve, nem? :oops:
És a szabályzat hatálya mikori dátumnak kell lennie?
Válasz idézéssel
Verocs, az üres mellékleteket nem kell elküldeni. Én anno csak egy pld-t postáztam térvivel. Kettőt kellett volna?
Tünde
Válasz idézéssel
csak a szabályzatot kell küldeni 2 pld-ban, üresen mellékletekkel?
Válasz idézéssel
Szia Andicsek!
Küld az ORFK-hoz, aztán rendezzék le maguk között.
Válasz idézéssel
potyi Írta:Szia Andicsek!
Küld be szerintem inkább később, mint , hogy gond legyen.
2003-ban drága pénzért megcsinálta egy cég akkor beküldtem, most is küldjek egy ujabb variációt, vagy nem kell?
Ki sem látunk már a sok szabályzatból.

Köszi! Beküldöm és remélem nem szállnak rám..
Egyébként még mindig oda kell küldeni az ORFK hoz? Klári írta alább, hogy a VPOP hoz tették át a "témát", küldeni is oda kell?? Vagy maradt az ORFK??

Üdv
Andicsek
Andicsek
Válasz idézéssel
Szia Andicsek!
Küld be szerintem inkább később, mint , hogy gond legyen.
2003-ban drága pénzért megcsinálta egy cég akkor beküldtem, most is küldjek egy ujabb variációt, vagy nem kell?
Ki sem látunk már a sok szabályzatból.
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Mindenki beküldte a szabályzatot??? Mennyire kell ezt komolyan venni? Na jó ez elég ... kérdés
Andicsek

2007 ben indítottam a vállalkozásomat, nem küldtem. mi lesz??? :oops: 8O
Andicsek
Válasz idézéssel
:lol: elszaladtam ismét, igaz, csak pénzmosási van :lol:
:lol: nekem meg "össze-vissza olvasásim" :lol:
Tünde
Válasz idézéssel
Pénzmosási van, de pénzkezelési a biza nincs, pedig volt! Big Grin
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Klári, ezt nem tudtam. Gyorsan átugrottam megnézni, most ismét ott van.
Tünde
Válasz idézéssel
Tomcsányi Erzsébet legyalulta a lafoxről, de a mienk amit Edith tett fel az itt található:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/t=729.html">http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/t=729.html</a><!-- m -->
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 2 Vendég